home *** CD-ROM | disk | FTP | other *** search
/ Complete Home & Office Legal Guide / Complete Home and Office Legal Guide (Chestnut) (1993).ISO / ex / fib / co / corconf.fib < prev    next >
Text File  |  1993-08-01  |  2KB  |  51 lines
  1.  
  2. MINUTES OF MEETING OF THE BOARD OF DIRECTORS OF
  3. ________________________________ 
  4.  
  5. Pursuant to
  6. ______________________________________________________, dated
  7. _________________________, a meeting of the Board of Directors of
  8. ________________________________ was held at
  9. ____________________________, ____________________________ on
  10. ________________________ at _______________. 
  11.  
  12. A quorum of directors attended, as shown by the attached roster.
  13. Proxies (if any) were examined and admitted as shown by the
  14. attached roster. 
  15.  
  16. The meeting was called to order by the meeting's chairman,
  17. _________________________. At that time the chairman reported that
  18. the corporation was  considering entering into an agreement with
  19. ________________________, and that the  same presented a potential
  20. conflict of interest. 
  21. The following motion was made by __________________________ and
  22. seconded by _________________________:  
  23.  
  24. RESOLVED, that the corporation appoint a panel of disinterested 
  25. directors to consider the transaction and to report to the board 
  26. if the same was fair and equitable and in the best interests of 
  27. the corporation with 15 days. 
  28.  
  29. After discussion, a vote was taken, and the motion was
  30. _______________________. 
  31.  
  32. There being no further business to come before the meeting, the 
  33. same was adjourned. 
  34.  
  35.  
  36. Dated: _______________________________________ 
  37.  
  38.  
  39.  
  40.  
  41. ______________________________________________________ 
  42. Secretary 
  43.  
  44.  
  45.  
  46.  
  47.  
  48. ______________________________________________________ 
  49. Attest: President 
  50.                            
  51.